التعليمات والضوابط : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة – سماسرة العقار).استقبال معاملات: اصدار جديد – تغير نشاط – إضافة نشاط – أو أي إجراء على تراخيص الأنشطة

التعليمات والضوابط : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة – سماسرة العقار).استقبال معاملات: اصدار جديد – تغير نشاط – إضافة نشاط – أو أي إجراء على تراخيص الأنشطة

الشروط الواجب توافرها

  • تعيين مراقب إلتزام عن طريق تعبئة نموذج تعيين مراقب الإلتزام وإقرار وتعهد الموجود في بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل صاحب الرخصة أو مدير الشركة أو من ينوب عنهم بموجب توكيل عام فقط.
  • إجتياز مراقب الإلتزام للأختبار والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة

  • 1

     

    صورة البطاقة المدنية لكل من: صاحب الرخصة أو مدير الشركة وشركائه (إن كانت شركة) – مراقب الإلتزام – العاملين – صاحب التوكيل العام مع صورة الوكالة في حال تم تعبئة النموذج من خلاله.

  • 2

     

    عقد التأسيس وتعديلاته (للشركات).

  • 3

     

    صحيفة جنائية توضح الحالة الجنائية لمراقب الإلتزام في حال كان مراقب الإلتزام ليس صاحب الرخصة أو أحد الشركاء.

  • 4

     

    السياسة الخطية.

  • 5

     

    صورة شهادة الدورة التدريبية من معهد معتمد لا تقل عن 5 أيام.

  • 6

     

    نظام تعاقد تجاري إلكتروني لنشاط المجوهرات والمعادن الثمينة ونشاط الصرافة.

التعليمات والضوابط : أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة – سماسرة العقار).استقبال معاملات: اصدار جديد – تغير نشاط – إضافة نشاط – أو أي إجراء على تراخيص الأنشطة

0/5.0 

(0)

  • قسم
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية – إجراءات ترخيص جديد
  • الوقت المقدر للخدمة
  • 5 إلى 10 دقيقة
  • رسوم الخدمة
  • لاتوجد رسوم

{{ block.super }$('your-selector').starRating('unload')}