التعليمات لأصحاب الشركات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (شركات الذهب والمعادن الثمينة – مؤسسات الصرافة– سماسرة العقار). واستقبال معاملات: تجديد (تغير نشاط - إضافة نشاط - تغير/تعديل عنوان- دخول وخروج شريك - زيادة أو خفض لرأس المال

المستندات المطلوبة

• 1

   

  صورة البطاقة المدنية لكل من: صاحب الرخصة أو مدير الشركة وشركائه (إن كانت شركة) – مراقب الإلتزام – العاملين – صاحب التوكيل العام مع صورة الوكالة في حال تم تعبئة النموذج من خلاله.

• 2

   

  البيانات المالية للمنشأة التجارية حسب النشاط.

• 3

   

  عقد التأسيس وتعديلاته (للشركات).

• 4

   

  السياسة الخطية.

• 5

   

  دراسة تقييم المخاطر.

   

• 6

   

  صورة شهادة الدورة التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من معهد معتمد لا تقل عن 5 أيام. 

• 7

   

  نظام تعاقد تجاري إلكتروني لنشاط المجوهرات والمعادن الثمينة ونشاط الصراف.

• 8

   

  التأكد من إلتزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن الغير مالية بمتطلبات المادة (10) من قانون 106 لسنة 2013.